Berlin Baş Prokurorluğu iri Rusiya-Avrasiya çirkli pulların yuyulması şəbəkəsini ifşa etdiyini açıqlayıb.
Gununsesi.info xəbər verir ki, bu barədə “European pravda” nəşri məlumat yayıb.
Məlumata görə, söhbət əsl mənşəyi gizlədilmiş bir neçə on milyonlarla avro məbləğində qeyri-qanuni pul axınından gedə bilər.
Bu araşdırma çərçivəsində alman müstəntiqləri Berlin, Brandenburq, Baden-Vürtemberq və Saksoniya federal əyalətlərində 58 yaşayış və ticarət obyektində axtarış aparıblar. Bundan əlavə, yerli müstəntiqlərin, Eurojust və Europolun dəstəyi ilə Latviya və Maltada da axtarışlar aparılıb. Axtarışlar zamanı biznes sənədləri, elektron yaddaş daşıyıcıları və mobil telefonlar götürülüb.
İşdə yaşı 31-dən 58-ə qədər olan 11 müttəhim var, başqa təfərrüatlar verilmir. İstintaqın məlumatına görə, onlar 2021-ci ilin iyulundan gec olmayaraq çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olmaq üçün Malta maliyyə institutu əsasında çoxsaylı menecerləri olan şirkətlər şəbəkəsi yaradıblar. Müstəntiqlər qruplaşmanın əsasən Berlin və Riqadan fəaliyyət göstərdiyini güman edirlər.
Xəbər verilir ki, 53 yaşında olan bir təqsirləndirilən şəxs artıq Brandenburqda saxlanılıb. Səkkiz Malta hesabındakı vəsait dondurulub.
Bu iş üzrə Latviya və Almaniyada paralel istintaq hərəkətləri 2023-cü ilin dekabrında Almaniya-Latviya birgə istintaq qrupunun (Birgə İstintaq Qrupu) yaradılması ilə asanlaşdırılıb.
Xatırladaq ki, Fransada “Qazprom”la əlaqəli Kot d’Azurda yerləşən dəbdəbəli villa çirkli pulların yuyulması ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində müsadirə edilib.
Estoniya Avropa İttifaqını ilin sonuna qədər ABŞ-da keçiriləcək seçkilər üçün Rusiyanın dondurulmuş 150 milyard avrodan çox aktivini müsadirə etməyə çağırır.
Gununsesi.info
